典型案例

網絡薦股騙了600多萬

    發布時間:2019-11-28    文章來源: 人民網    

經江蘇省南通市崇川區檢察院提起公訴,近日,崇川區法院對一起網絡薦股詐騙案件公開宣判,被告人李小英(化名)犯詐騙罪被判處有期徒刑十一年,其余十余名被告人分別被判處有期徒刑六年至緩刑不等刑罰。

2016年,李小英在廣東省英德市開了一家投資有限公司,專門做推薦股票生意。2018年5月,李小英發現好多人在做網絡薦股,加之自己有這方面的經驗,就想了一個穩賺不賠的新法子:通過直播間直播老師薦股,引導客戶進入虛假平臺炒股,賺取客戶虧損錢款。

李小英于是開始大量購買投資人資料、手機電話卡,并通過他人獲得直播間代理權,找人做虛假軟件平臺,利用多倍杠桿、強制平倉、反向引導操作等方式,讓客戶覺得自己投資虧損。為了打消客戶疑慮,李小英起初會讓客戶賺一點小錢。實際上,客戶投資的所有錢款全部通過第三方平臺進了李小英的個人銀行卡。此外,李小英還招募了多名員工,成立犯罪集團實施詐騙。

2018年10月25日,經被害人陳某報案,公安機關于當日立案偵查。犯罪嫌疑人李小英等人于2018年11月19日被抓獲歸案,其余幾名犯罪嫌疑人也陸續到公安機關投案。

今年2月,李小英網絡薦股詐騙案件移送南通市崇川區檢察院審查起訴。擺在辦案檢察官面前的,除了厚厚的卷宗,還有上百個賬號數據以及手機、電腦硬盤、U盤內提取出來的上千份文檔信息。

當辦案檢察官在對電子數據關鍵性內容進行深挖后,發現該案中的虛假平臺客戶資料與勘驗提取賬號相互印證,被害人出入金對賬資料與銀行流水、第三方平臺交易記錄相互印證。同時,被告人作案微信使用情況、業績工資表、考勤記錄表,也是認定實施犯罪活動的有力證據。也就是說,通過電子證據完全能夠固定更多犯罪事實,找到更多被害人。

檢察機關遂將案件退回公安機關補充偵查,并引導取證方向。根據客戶資料調取未到案被害人向贓款接收賬號的轉賬、收款記錄,并結合已收集的被害人陳述、已查證屬實的電子數據、銀行賬號交易記錄等證據進行專業審計,準確認定被害人人數及詐騙數額。

據查明:2018年7月至11月,李小英與其先后招募的廖某、吳某等人,以虛假薦股的方式,先后以投資“恒生指數”“滬深300”的名義詐騙來自上海市、江蘇省南通市、浙江省杭州市等全國各地68名被害人錢款共計600多萬元。

本案中,該院檢察官發現涉案被告人有不少是初入社會的求職學生,因閱歷不足、求職困難等原因加入該犯罪集團。在辦案過程中,檢察機關認為要對組織、領導該犯罪集團的首要分子嚴肅懲治,對低層級、地位作用不明顯,且主動認罪認罰的成員,建議公安機關采取不同強制措施,對法院提出不同幅度的量刑建議。

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